На Ставрополье расследуют уголовное дело по «отмыванию» более 8,7 миллиона рублей
Санкции за подобное преступление предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.
Как сообщили в полиции региона, уголовное дело возбуждено в отношении 40-летнего гражданина по признакам легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
На сегодняшний день установлено, что мужчина, обладая организационно-распорядительными функциями организации по доверенности, заключил муниципальный контракт с органами местного самоуправления Петровского городского округа на ремонт автомобильных дорог общего пользования. В актах о приемке работ он указал ложные сведения. Это факт подтвержден экспертизой. Расхождение стоимости фактически выполненных работ в рамках исполнения контракта - более 8,7 миллиона рублей. Далее гражданин, вступив в сговор с неустановленными пока лицами, легализовал эту сумму, совершив безналичные переводы на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на корпоративные банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Деньги перечислялись под различными предлогами: оплата за доставку стройматериалов, перечисление подотчетной суммы для нужд организации, предоставление заемных средств.
В настоящее время идет процесс документирования фактов незаконной деятельности мужчины и установление его соучастников.
Читайте также: На Ставрополье ведут работу по борьбе с опасным контентом в сети.
